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一、 会议时间：XXXX年X月X日
二、 会议地点：XXXXXXX办公室
三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX
四、 会议主持人：XXX（注：通常为原执行董事）
五、 会议内容：
经公司全体股东研究，一致形成如下决议：
1、公司不再设执行董事，改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务；选举（注：或任命）XXX、XXX、XXX为公司董事会成员（注：有限公司董事会成员需3—13人，董事长在董事会中选举产生，提交董事会决议）；解聘XXX的公司经理职务（注：新经理的聘任在提交的董事会决议上阐述）；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事（注：也可以选举3个以上监事组成监事会，监事会需不少于三分一的职工监事，职工监事由职工代表大会选举产生，提交职工代表大会决议；监事会主席由监事会选举产生，提交监事会决议）。
2、同意修改公司章程，并通过新章程。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日
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