光谷金融诈骗(光谷金融诈骗案件)

极目新闻记者 叶文波

通讯员 王辉 鲍博

实习生 王雨菲 沈逸飞

一起虚假的贷款诈骗案，安徽省合肥市的张先生（化姓）被骗21万余元。近日，湖北省武汉市硚口区公安部门经过缜密侦查，打掉一个为境外电信诈骗窝点转移资金的“跑分洗钱”团伙，刑事拘留4名嫌疑人。

2022年3月24日，张先生接到一个自称是“某东”金融客服工作人员的电话，对方以取消信贷额度为由，骗走张先生积蓄21万余元。经调查，暂住在武汉市硚口区的男子方某名下银行卡关联此案。硚口警方将方某纳入该案件侦查视线内。

4月7日上午，硚口区公安分局反诈中心民警李淼通过调查走访，获悉方某在光谷步行街某酒店出现，立即和同事陈劲羽、夏青赶到现场布控。

“我们赶到酒店的时候，发现方某是头一天开好的房间，还有两名男性一同入住，我们分析方某有可能是再次参与跑分洗钱，于是在布控警力的同时等待增援。”办案民警李淼介绍道。布控的时候，民警发现又有4名男子陆续进入房间，此时增援警力也赶到现场。民警看时机成熟，果断出击，将房间内肖某、曹某、于某、方某等7名男子当场抓获，现场查获银行卡10余张、手机11部、现金4万余元。

经过审讯，嫌疑人肖某如实交代了帮助上家“跑分洗钱”的过程：“3月24日，我将自己的两张银行卡给曹某等人使用，于某进行操作，用我的卡转账50万元，按照1.2%的比例我拿了6000元钱的奖励。”

经查，方某2张银行卡涉案流水金额达到150余万元。嫌疑人方某交代：“我觉得这钱赚得比较容易，今天特意找了2个熟人过来一起做，我还可以拿到介绍费。肖某今天带来的4万余元就是准备给我们现场结算的。”

至此，一个以肖某为首的“跑分洗钱”团伙就此落网。目前，肖某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

武汉硚口公安反诈中心提醒：切勿因小利而出租、出借、出售个人银行卡或企业对公账户，一旦被不法分子用于违法活动，不仅自己会成为犯罪帮凶，还会被依法追究法律责任，也可能给他人造成不可挽回的损失。

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